유령회사 설립법인 통장을 개설하여 양도한 경우,
사업을 영위하는 목적인데, 이른바 유령 회사로 불리는 서류상의 법인인 페이퍼 컴퍼니를 설립하는 경우가 있습니다. 이른바 페이퍼 컴퍼니를 설립하는 목적은 조세 회피 같은 탈세 목적인 경우가 많지만 일부 사례에서 회사 명의로 은행에서 법인 통장을 발급하고 다른 곳에 건네주거나 양도하고자 하는 것이 이유일지도 모릅니다. 즉, 법인 명의의 통장을 불법 자금 세탁 또는 범죄 자금 은닉 및 이체용 … Read more